📚Enfoque Global
De la cooperación internacional.
En SW | SUPER WALLET® nos basamos en la cooperación y colaboración entre países, organismos internacionales, autoridades reguladoras y supervisores, así como en la implementación de estándares internacionales y buenas prácticas en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Nos centramos en la adopción de políticas, medidas y estrategias para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel mundial, con el objetivo de proteger el sistema financiero y evitar que se utilice para fines ilícitos.
¿Qué es la Legitimación de Capitales?
La legitimación de capitales ha sido definida por la Organización de las Naciones Unidas como la introducción subrepticia de fondos obtenidos ilegalmente en los canales legítimos de la economía formal.
Fases de la legitimación de capitales
Las Fases de la Legitimación de Capitales son las siguientes:
Colocación
Consiste en la introducción del dinero líquido dentro del circulo económico y financiero legal.
Procesamiento
En esta fase, los fondos son movilizados múltiples veces a través de una gran cantidad de operaciones.
Integración
En esta fase, el dinero y los capitales se incorporan abiertamente a la economía del país.
Consecuencias de la legitimación de capitales
La Legitimación de Capitales, es un fenómeno de dimensiones internacionales que interfiere con el desarrollo de los países y genera consecuencias negativas que afectan a los diferentes sectores de la sociedad, principalmente en los aspectos sociales, políticos y económicos de las naciones. Debido a ello, surge la necesidad de generar soluciones a través de políticas de Estado y el apoyo internacional sobre las medidas que contribuyan en los esfuerzos contra la Legitimación de Capitales.
Financiamiento del terrorismo
Es el acto de proporcionar, facilitar, resguardar, administrar, colectar o recabar fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas, así lo señala la Providencia Nro. 044-2021, de fecha 21 de abril de 2022 y fue publicada en Gaceta Oficial N° 42.110, de fecha 21 de abril de 2021.
Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Es el acto de proporcionar fondos o servicios financieros en cualquier forma o modalidad, que se utilizan, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas y sus vectores y materiales relacionados (incluidos ambos tecnologías y bienes de doble uso utilizados para fines no legítimos), así lo señala la Providencia Nro. 044-2021, de fecha 21 de abril de 2022 y fue publicada en Gaceta Oficial N° 42.110, de fecha 21 de abril de 2021).
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