📚Globale Herangehensweise.

Internationale Zusammenarbeit.

Bei SW | SUPER WALLET® setzen wir auf Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Ländern, internationalen Organisationen, Regulierungsbehörden und Aufsichtsbehörden sowie auf die Umsetzung internationaler Standards und bewährter Verfahren im Risikomanagement zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Wir konzentrieren uns darauf, weltweit Politiken, Maßnahmen und Strategien zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu übernehmen, mit dem Ziel, das Finanzsystem zu schützen und dessen Missbrauch für illegale Zwecke zu verhindern.

Was ist Geldwäsche?

Die Vereinten Nationen definieren Geldwäsche als die heimliche Einbringung rechtswidrig erlangter Gelder in legitime Kanäle der formellen Wirtschaft..

Phasen der Geldwäsche

Die Phasen der Geldwäsche sind wie folgt:

1. Placement (Platzierung): Hierbei handelt es sich um die Einbringung von flüssigem Geld in das legale Wirtschafts- und Finanzsystem.

2. Layering (Verschleierung): Während dieser Phase werden Gelder durch mehrere Transaktionen bewegt, um ihre Herkunft zu verschleiern.

3. Integration (Integration): In dieser Phase werden das Geld und die Mittel offiziell in die Wirtschaft des Landes integriert.

Konsequenzen von Geldwäsche

Geldwäsche ist ein international bedeutendes Phänomen, das die Entwicklung von Ländern stört und zu negativen Folgen führt, die verschiedene Bereiche der Gesellschaft beeinträchtigen, insbesondere die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Aspekte von Nationen. Als Ergebnis besteht die Notwendigkeit, Lösungen durch staatliche Politiken und internationale Unterstützung für Maßnahmen zu schaffen, die zu Bemühungen gegen Geldwäsche beitragen.

Finanzierung des Terrorismus

Dies bezieht sich auf die Handlung des Bereitstellens, Erleichterns, Absicherns, Managens, Sammelns oder Zusammenführens von Mitteln auf jegliche Art und Weise, direkt oder indirekt, mit dem Zweck, dass diese Mittel ganz oder teilweise von einem einzelnen Terroristen oder einer terroristischen Organisation verwendet werden, um einen oder mehrere terroristische Akte zu begehen, selbst wenn die Mittel nicht effektiv genutzt wurden oder der Akt oder die Akte des Terrorismus nicht durchgeführt wurden (Beschluss Nr. 044-2021 vom 21. April 2022, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 42.110 vom 21. April 2021).

Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen

Dies bezieht sich auf die Handlung des Bereitstellens von Mitteln oder Finanzdienstleistungen in jeglicher Form oder Art, die ganz oder teilweise für die Herstellung, den Erwerb, den Besitz, die Entwicklung, den Export, den Transit, das Vermitteln, den Transport, die Übertragung, die Lagerung oder die Verwendung von nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen und ihren Trägersystemen sowie zugehörigen Materialien (einschließlich beiderseitig verwendbarer Technologien und Güter, die für nicht legitime Zwecke verwendet werden) verwendet werden, in Verletzung geltender nationaler Gesetze und internationaler Vereinbarungen (Beschluss Nr. 044-2021 vom 21. April 2022, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 42.110 vom 21. April 2021).

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