📚전 세계적인 접근 방식
국제 협력
SW | SUPER WALLET®에서는 국가, 국제 기구, 규제 당국, 감독기관 간의 협력과 협조에 의존하며, 자금세탁 및 테러자금 조달 위험 관리에서의 국제적인 표준과 최고의 실천 원칙의 적용을 강조합니다.
우리는 글로벌 규모에서 자금세탁 및 테러자금 조달을 예방하고 감지하기 위한 정책, 조치 및 전략을 채택함으로써 금융 시스템을 보호하고 불법 목적으로의 남용을 방지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
자금세탁이란 무엇인가요?
유엔은 자금세탁을 불법적으로 얻은 자금을 비밀스럽게 형식적 경제의 정당한 경로로 소개하는 것으로 정의하고 있습니다.
자금세탁의 단계
자금세탁의 단계는 다음과 같습니다:
플레이스먼트(Placement) : 이 단계에서는 현금 자금을 합법적인 경제 및 금융 시스템에 소개하는 것을 포함합니다.
레이어링(Layering) : 이 단계에서 자금은 원산지를 모호하게 만들기 위해 다양한 거래를 통해 이동됩니다.
인테그레이션(Integration) : 이 단계에서 돈과 자금은 해당 국가의 경제에 공개적으로 통합됩니다.
자금세탁의 결과
자금세탁은 국제적으로 중요한 현상으로, 국가의 발전을 방해하며 사회, 정치 및 경제 분야에 부정적인 영향을 미치는 결과를 가져옵니다. 이는 주로 국가의 사회, 정치 및 경제 측면에 영향을 미칩니다. 따라서 자금세탁에 대항하는 노력에 기여하는 정책 및 국제적 지원 조치를 채택할 필요가 있습니다.
테러자금 조달
테러자금 조달은 자금이 전체 또는 일부로 테러리스트 또는 테러리스트 단체에 의해 사용되거나 하나 이상의 테러 행위를 저지르기 위해 직접 또는 간접적으로 어떤 수단을 통해 제공, 용이, 보호, 관리, 수집 또는 모으는 행위를 나타냅니다. 실제로 자금이 사용되지 않았거나 테러 행위가 실행되지 않았더라도 해당 자금이 사용되도록 하려는 목적입니다.
대량살상무기 확산 자금 조달
대량살상무기 확산 자금 조달은 핵, 화학 또는 생물 무기 및 이들의 전달 시스템 및 관련 자료(이중용 기술 및 비합법적인 목적으로 사용되는 교역품을 포함)의 제조, 획득, 소지, 개발, 수출, 통과, 중개, 운송, 이전, 보관 또는 사용을 위한 어떤 형태나 방식으로 자금 또는 금융 서비스를 제공하는 행위를 나타냅니다. 이는 해당 국가의 법률 및 국제 협약을 위반하는 행위입니다.
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