🖥️Предотвращение и контроль финансирования ОМС/ФТ/ОМП
Общий обзор
SW | SUPER WALLET® стремится бороться с транснациональной организованной преступностью с помощью политик и процедур, направленных на предотвращение и контроль отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ОМС/ФТ/ОМП). Мы серьезно воспринимаем нашу ответственность и обязательства перед обществом в борьбе против этих преступлений, и мы соблюдаем применимые правовые и подзаконные нормы в этой сфере, а также национальные и международные передовые практики в предотвращении и контроле этих незаконных деятельностей.
В SW | SUPER WALLET® мы обязаны сообщать и сотрудничать с компетентными органами, когда требуется предоставить соответствующую информацию для предотвращения операций ОМС/ФТ/ОМП и любой другой незаконной деятельности в соответствии с действующим законодательством.
В рамках соблюдения международных передовых практик и национальных норм "Проверка" данных на нашей платформе является важной для обеспечения прозрачности операций в секторе криптовалют и снижения рисков ОМС/ФТ/ОМП. По сути, в SW | SUPER WALLET® мы работаем, чтобы способствовать прозрачности операций в секторе криптовалют и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.
SW | SUPER WALLET 2023 ®©. Все права защищены.
Last updated