📚Глобальный подход
Международное сотрудничество
В SW | SUPER WALLET® мы полагаемся на сотрудничество и взаимодействие между странами, международными организациями, регулирующими органами, контролирующими органами, а также на внедрение международных стандартов и передовых практик в области управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Мы фокусируемся на принятии политик, мер и стратегий для предотвращения и выявления отмывания денег и финансирования терроризма на мировом уровне с целью защиты финансовой системы и предотвращения ее незаконного использования.
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег было определено Организацией Объединенных Наций как тайное внесение средств, полученных незаконно, в легитимные каналы формальной экономики.
Этапы отмывания денег
Этапы отмывания денег следующие:
Помещение (Placement): Это включает в себя внесение наличных денег в легальную экономическую и финансовую систему.
Затемнение (Layering): На этом этапе средства перемещаются через несколько сделок для сокрытия их происхождения.
Интеграция (Integration): На этой фазе деньги и средства открыто интегрируются в экономику страны.
Последствия отмывания денег
Отмывание денег является международно значимым явлением, которое нарушает развитие стран и ведет к негативным последствиям, затрагивающим различные секторы общества, прежде всего социальные, политические и экономические аспекты наций. В результате возникает необходимость разрабатывать решения через государственные политики и международную поддержку мер, которые способствуют усилиям по борьбе с отмыванием денег.
Финансирование терроризма
Это относится к действию предоставления, облегчения, охраны, управления, сбора или собирания средств любыми средствами, непосредственно или косвенно, с целью использования этих средств полностью или частично индивидуальным террористом или террористической организацией, или для совершения одного или нескольких актов терроризма, даже если средства не были эффективно использованы или акт или акты терроризма не были осуществлены (Постановление № 044-2021, от 21 апреля 2022 года, опубликованное в Официальном вестнике № 42.110, от 21 апреля 2021 года).
Финансирование распространения оружия массового поражения
Это относится к действию предоставления средств или финансовых услуг любой формы или способом, которые используются, полностью или частично, для производства, приобретения, обладания, разработки, экспорта, трансшпедирования, брокеринга, транспортировки, передачи, хранения или использования ядерного, химического или биологического оружия и их систем доставки и связанных материалов (включая как двойственно-применяемые технологии и товары, используемые в нелегитимных целях), в нарушение применимого национального законодательства и международных соглашений (Постановление № 044-2021, от 21 апреля 2022 года, опубликованное в Официальном вестнике № 42.110, от 21 апреля 2021 года).
SW | SUPER WALLET 2023 ®©. Все права защищены.
Last updated