📚全球方法。
国际合作。
在SW | SUPER WALLET®,我们依靠各国、国际组织、监管机构和监管机构之间的合作与协作,以及在反洗钱和打击恐怖融资风险管理方面实施国际标准和最佳实践。
我们专注于采取政策、措施和策略,以在全球范围内预防和检测洗钱和恐怖主义融资,旨在保护金融体系,防止其被非法目的滥用。
什么是洗钱?
联合国将洗钱定义为将非法获得的资金秘密引入正式经济的合法渠道。
洗钱的阶段
洗钱的阶段如下:
投放阶段:将现金资金引入合法的经济和金融体系。
分层阶段:在这个阶段,资金通过多次交易进行流动,以掩盖其来源。
集成阶段:在这个阶段,资金被公开地整合到国家的经济体系中。
洗钱的后果
洗钱是一个国际上重要的现象,它破坏了国家的发展,并导致了对社会的各个方面产生负面影响,主要影响了国家的社会、政治和经济等各个领域。因此,有必要通过国家政策和国际支持产生解决方案,以便采取措施来对抗洗钱活动。
资助恐怖主义
资助恐怖主义是指通过任何方式直接或间接地提供、促进、保护、管理、收集或聚集资金,其目的是使这些资金全部或部分由个人恐怖分子或恐怖组织使用,或者用于实施一个或多个恐怖行为,即使这些资金尚未有效使用或恐怖行为尚未实施(法规044-2021号,于2022年4月21日发布在《官方公报》第42.110号,日期为2021年4月21日)。
大规模杀伤性武器的扩散资助
大规模杀伤性武器的扩散资助是指以任何形式或方式提供资金或金融服务,这些资金或服务全部或部分用于制造、获取、持有、发展、出口、转运、中间经纪、运输、转移、储存或使用核武器、化学武器或生物武器及其传递系统和相关材料(包括用于非法用途的双用途技术和商品),违反适用的国家法律和国际协议(法规044-2021号,于2022年4月21日发布在《官方公报》第42.110号,日期为2021年4月21日)
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