🖥️ML/TF/WMD Finansmanının Önlenmesi ve Kontrolü
Genel Bakış
SW | SUPER WALLET®, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılma finansmanını önleme ve kontrol etme politika ve prosedürleri aracılığıyla organize suçlarla mücadele etmeyi amaçlar. Bu suçlarla mücadelede topluma karşı sorumluluğumuzu ve taahhüdümüzü ciddi bir şekilde ele alıyor ve bu suçların önlenmesi ve kontrol edilmesi konusundaki mevcut yasal ve alt-yasal normlara, ayrıca ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalara uymaktayız.
SW | SUPER WALLET® olarak, gerektiğinde ilgili bilgileri sunmak için yetkili makamlarla işbirliği yapma ve rapor verme yükümlülüğündeyiz, böylece ML/TF/PF işlemlerini ve mevcut yasalara göre diğer suç faaliyetlerini önlemeye yardımcı olabiliriz.
Uluslararası en iyi uygulamalara ve ulusal düzenlemelere uyumun bir parçası olarak, platformumuzdaki verilerin "Doğrulama" süreci, Kripto para sektöründeki işlemlerin şeffaflığını sağlamak ve ML/TF/PF risklerini azaltmak için gereklidir.
Özünde, SW | SUPER WALLET® olarak, Kripto para sektöründeki işlemlerin şeffaflığına katkıda bulunmayı ve Kara Para Aklama, Terörizm Finansmanı ve Yayılma Finansmanı ile mücadeleyi amaçlıyoruz.
SW | SUPER WALLET 2023 ®©. Tüm hakları saklıdır.
Last updated