📚Küresel Yaklaşım
Uluslararası İşbirliği
SW | SUPER WALLET®, olarak ülkeler, uluslararası kuruluşlar, düzenleyici otoriteler ve denetleyiciler arasındaki işbirliği ve işbirliğine dayanmaktayız, aynı zamanda kara para aklama ve terörizmin finansmanı risk yönetiminde uluslararası standartlar ve en iyi uygulamaların uygulanmasına ilişkin mevcut yasa ve ulusal düzenlemelere uyum sağlamaktayız.
Kısacası, SW | SUPER WALLET® olarak, kripto para sektöründeki işlemlerin şeffaflığını artırmaya ve kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılmasının finansmanını engellemeye katkıda bulunmak için çalışıyoruz.
Paranın Aklanması Nedir?
Birleşmiş Milletler tarafından paranın aklanması, yasa dışı yollarla elde edilen fonların resmi ekonominin meşru kanallarına gizlice sokulması olarak tanımlanmıştır.
Paranın Aklanması Aşamaları
Paranın aklanma aşamaları aşağıdaki gibidir:
Yerleştirme: Bu, sıvı paraların yasal ekonomik ve finansal sistem içine sokulmasını içerir.
Katmanlama: Bu aşamada, fonlar kökenlerini gizlemek için birden fazla işlem aracılığıyla hareket ettirilir.
Entegrasyon: Bu aşamada, para ve fonlar ülkenin ekonomisine açıkça entegre edilir.
Umarım bu size yardımcı olur. Başka bir şey sormak isterseniz lütfen sormaktan çekinmeyin.
Paranın Aklanması Sonuçları
Paranın aklanması uluslararası öneme sahip bir fenomendir ve ülkelerin gelişimini bozan ve ulusların sosyal, siyasi ve ekonomik yönlerini olumsuz etkileyen çeşitli sektörleri etkileyen olumsuz sonuçlara yol açar. Sonuç olarak, paranın aklanmasıyla mücadeleye katkıda bulunan önlemlere devlet politikaları ve uluslararası destek aracılığıyla çözüm üretme ihtiyacı bulunmaktadır.
Terörün Finansmanı
Bu, bireysel bir terörist veya terör örgütü tarafından tamamen veya kısmen kullanılmak üzere bu fonların toplanmasını veya toplanmasını, sağlanmasını, korunmasını, yönetilmesini, toplanmasını veya toplanmasını, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde sağlama eylemini ifade eder, ayrıca bu fonların etkili bir şekilde kullanılmamış olması veya terör eylemi veya eylemleri gerçekleştirilmemiş olması durumunda (Provizyon No. 044-2021, 21 Nisan 2022 tarihli ve 21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete No. 42.110'da yayımlanmıştır).
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı
Bu, ulusal yasalara ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak nükleer, kimyasal veya biyolojik silahlar ve bunların teslim sistemleri ile ilgili malzemelerin (hem çift kullanımlı teknolojileri hem de gayri meşru amaçlar için kullanılan malları içeren) tamamen veya kısmen üretimi, edinimi, sahiplenilmesi, geliştirilmesi, ihracatı, transshipment'i, brokering'i, taşımacılığı, transferi, depolanması veya kullanılması için herhangi bir biçimde fon veya finansal hizmetler sağlama eylemini ifade eder (Provizyon No. 044-2021, 21 Nisan 2022 tarihli ve 21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete No. 42.110'da yayımlanmıştır).
SW | SUPER WALLET 2023 ®©. Tüm hakları saklıdır.
Last updated