🖥️پیشگیری و کنترل تامین مالی ML/TF/WMD

دید کلی

SW | SUPER WALLET® برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی از طریق سیاست‌ها و رویه‌هایی با هدف جلوگیری و کنترل پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و تأمین مالی اشاعه (ML/TF/PF) تلاش می‌کند. ما مسئولیت و تعهد خود را در قبال جامعه در مبارزه با این جرایم جدی می‌پذیریم و از هنجارهای قانونی و زیر قانونی قابل اجرا در این زمینه و همچنین بهترین شیوه‌های ملی و بین‌المللی در پیشگیری و کنترل این فعالیت‌های غیرقانونی تبعیت می‌کنیم.

در SW | SUPER WALLET®، ما موظف به گزارش و همکاری با مقامات ذیصلاح در صورت نیاز به ارائه اطلاعات مربوطه برای جلوگیری از عملیات ML/TF/PF و هرگونه فعالیت غیرقانونی دیگر تحت قوانین فعلی هستیم.

به عنوان بخشی از انطباق ما با بهترین شیوه های بین المللی و مقررات ملی، فرآیند "تأیید" داده ها در پلت فرم ما برای اطمینان از شفافیت تراکنش ها در بخش ارزهای دیجیتال و کاهش خطرات ML/TF/PF ضروری است.

در اصل، در SW | SUPER WALLET®، ما برای کمک به شفافیت تراکنش ها در بخش ارزهای دیجیتال و مبارزه با پول شویی، تامین مالی تروریسم، و تامین مالی اشاعه تلاش می کنیم.

SW | SUPER WALLET 2023 ®©. تمامی حقوق محفوظ است.