📚رویکرد جهانی

همکاری بین المللی

در SW | SUPER WALLET®، ما به همکاری و همکاری بین کشورها، سازمان های بین المللی، مقامات نظارتی و ناظران و همچنین اجرای استانداردهای بین المللی و بهترین شیوه ها در مدیریت ریسک مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم متکی هستیم.

ما بر اتخاذ سیاست‌ها، اقدامات و استراتژی‌هایی برای جلوگیری و کشف پولشویی و تامین مالی تروریسم در مقیاس جهانی با هدف حفاظت از سیستم مالی و جلوگیری از سوء استفاده از آن برای مقاصد غیرقانونی تمرکز می‌کنیم.

پولشویی چیست؟

پول شویی توسط سازمان ملل متحد به عنوان ورود مخفیانه وجوهی که به طور غیرقانونی به دست آمده به کانال های قانونی اقتصاد رسمی تعریف شده است.

مراحل پولشویی

مراحل پولشویی به شرح زیر است:

1. قرار دادن این شامل معرفی پول نقد به سیستم اقتصادی و مالی قانونی است.

2. لایه بندی در این مرحله، وجوه از طریق چندین تراکنش جابه‌جا می‌شوند تا منشأ آنها پنهان بماند.

3. ادغام در این مرحله، پول و وجوه آشکارا در اقتصاد کشور ادغام می شود.

پیامدهای پولشویی

پولشویی پدیده‌ای مهم در سطح بین‌المللی است که توسعه کشورها را مختل می‌کند و منجر به پیامدهای منفی بر بخش‌های مختلف جامعه، عمدتاً در جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها می‌شود. در نتیجه، نیاز به ایجاد راه‌حل‌هایی از طریق سیاست‌های دولتی و حمایت بین‌المللی برای اقداماتی وجود دارد که به تلاش‌ها برای مقابله با پولشویی کمک می‌کند.

تامین مالی تروریسم

منظور از ارائه، تسهیل، حفاظت، مدیریت، جمع‌آوری یا جمع‌آوری وجوه از طریق هر وسیله، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به این منظور است که این وجوه به طور کامل یا جزئی توسط یک فرد تروریست یا سازمان تروریستی استفاده شود، یا برای ارتکاب یک یا چند عمل تروریستی، حتی اگر وجوه به طور مؤثر استفاده نشده باشد یا عمل یا اقدامات تروریستی انجام نشده باشد (مقررات شماره 044-2021، مورخ 21 آوریل 2022، و منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 42.110، مورخ 21 آوریل 2021).

تامین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی

منظور از ارائه وجوه یا خدمات مالی به هر شکل یا شیوه ای است که به طور کلی یا جزئی برای ساخت، کسب، تملک، توسعه، صادرات، انتقال، دلالی، حمل و نقل، انتقال، ذخیره سازی یا استفاده می شود. استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیکی و سیستم‌های ارسال آنها و مواد مرتبط (شامل فناوری‌های با کاربرد دوگانه و کالاهایی که برای مقاصد غیرمشروع استفاده می‌شوند)، بر خلاف قوانین ملی قابل اجرا و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی (بند شماره 044-2021، مورخ 21 آوریل 2022، و منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 42.110، مورخ 21 آوریل 2021).

SW | SUPER WALLET 2023 ®©. تمامی حقوق محفوظ است.