🖥️Prävention und Kontrolle von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernicht
Allgemeiner Überblick.
SW | SUPER WALLET® setzt sich durch Richtlinien und Verfahren zur Prävention und Kontrolle von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen (ML/TF/PF) aktiv für die Bekämpfung transnationaler organisierter Kriminalität ein. Wir nehmen unsere Verantwortung und unser Engagement in der Gesellschaft im Kampf gegen diese Verbrechen ernst und halten uns an geltende rechtliche und untergesetzliche Normen auf diesem Gebiet sowie an nationale und internationale bewährte Verfahren zur Prävention und Kontrolle dieser illegalen Aktivitäten.
Bei SW | SUPER WALLET® sind wir verpflichtet, mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten und zu melden, wenn es erforderlich ist, relevante Informationen bereitzustellen, um ML/TF/PF-Operationen und andere illegale Aktivitäten im Rahmen der geltenden Gesetzgebung zu verhindern.
Im Rahmen unserer Einhaltung internationaler bewährter Verfahren und nationaler Vorschriften ist der "Verifizierungs" -Prozess von Daten auf unserer Plattform entscheidend, um die Transparenz von Transaktionen im Kryptowährungssektor zu gewährleisten und die Risiken von ML/TF/PF zu mindern.
Im Wesentlichen arbeiten wir bei SW | SUPER WALLET® daran, zur Transparenz von Transaktionen im Kryptowährungssektor beizutragen und den Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen zu unterstützen.
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