🖥️منع ومراقبة تمويل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل
لمحة عامة
سو | تسعى SUPER WALLET® جاهدة إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من خلال السياسات والإجراءات التي تهدف إلى منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة (ML/TF/PF). نحن نأخذ مسؤوليتنا والتزامنا تجاه المجتمع على محمل الجد في مكافحة هذه الجرائم، ونلتزم بالمعايير القانونية وشبه القانونية المعمول بها في هذا المجال، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الوطنية والدولية في منع هذه الأنشطة غير المشروعة ومكافحتها..
في SW | SUPER WALLET®، نحن ملزمون بالإبلاغ والتعاون مع السلطات المختصة عند الحاجة لتوفير المعلومات ذات الصلة لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب وأي نشاط آخر غير مشروع بموجب التشريعات الحالية.
كجزء من امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية واللوائح الوطنية، تعد عملية "التحقق" من البيانات الموجودة على منصتنا ضرورية لضمان شفافية المعاملات في قطاع العملات المشفرة والتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب.ks.
في جوهرها، في SW | SUPER WALLET®، نعمل على المساهمة في شفافية المعاملات في قطاع العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية.
SW | SUPER WALLET 2023 ®©. جميع الحقوق محفوظة.
Last updated