📚النهج العالمي
التعاون الدولي
في SW | SUPER WALLET®، نعتمد على التعاون والتضافر بين الدول والمنظمات الدولية والسلطات التنظيمية والمشرفين، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وإدارة مخاطر تمويل الإرهاب.
نركز على اعتماد سياسات وتدابير واستراتيجيات لمنع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق عالمي، بهدف حماية النظام المالي ومنع إساءة استخدامه لأغراض غير مشروعة.
ما هو غسيل الأموال؟
وقد عرفت الأمم المتحدة غسيل الأموال بأنه الإدخال السري للأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة إلى القنوات المشروعة للاقتصاد الرسمي.
مراحل غسيل الأموال
مراحل غسيل الأموال هي كما يلي:
التنسيب: يتضمن هذا إدخال الأموال السائلة في النظام الاقتصادي والمالي القانوني.
الطبقات خلال هذه المرحلة، يتم نقل الأموال من خلال معاملات متعددة لإخفاء مصدرها.
التكامل في هذه المرحلة، يتم دمج الأموال والأموال بشكل علني في اقتصاد البلاد.
عواقب غسيل الأموال
يعد غسيل الأموال ظاهرة ذات أهمية دولية، وتعطل تنمية الدول، وتؤدي إلى عواقب سلبية تؤثر على مختلف قطاعات المجتمع، وفي المقام الأول في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للدول. ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى إيجاد حلول من خلال سياسات الدولة والدعم الدولي للتدابير التي تساهم في جهود مكافحة غسيل الأموال.
تمويل الإرهاب
يشير إلى توفير الأموال أو تسهيلها أو حمايتها أو إدارتها أو جمعها أو تجميعها من خلال أي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض استخدام هذه الأموال كليًا أو جزئيًا من قبل فرد إرهابي أو منظمة إرهابية، أو لارتكاب عمل إرهابي أو أكثر، حتى لو لم يتم استخدام الأموال بشكل فعال أو لم يتم تنفيذ العمل أو الأعمال الإرهابية (حكم رقم 044-2021 مؤرخ في 21 أبريل 2022، ومنشور في الجريدة الرسمية عدد 42.110 بتاريخ 21 أبريل 2021).
تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
ويشير إلى تقديم الأموال أو الخدمات المالية بأي شكل أو طريقة، والتي تستخدم، كليًا أو جزئيًا، للتصنيع أو الاستحواذ أو الحيازة أو التطوير أو التصدير أو إعادة الشحن أو السمسرة أو النقل أو النقل أو التخزين أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية وأنظمة إيصالها والمواد ذات الصلة (بما في ذلك التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والسلع المستخدمة لأغراض غير مشروعة)، في انتهاك للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها (الحكم رقم 044-2021، بتاريخ 21 أبريل 2022، ومنشور في الجريدة الرسمية العدد 42.110 بتاريخ 21 أبريل 2021).
SW | SUPER WALLET 2023 ®©. جميع الحقوق محفوظة.
Last updated