🖥️De la Prevención y control de LC/FT/FPADM

Generalidades

SW | SUPER WALLET® se esfuerza por combatir la delincuencia organizada transnacional a través de políticas y procedimientos destinados a prevenir y controlar la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).

Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad y compromiso con la sociedad en la lucha contra estos delitos, y cumplimos con las normas legales y sublegales aplicables en la materia, así como con las mejores prácticas nacionales e internacionales en la prevención y control de estas actividades ilícitas.

En SW | SUPER WALLET® estamos obligados a informar y colaborar con las autoridades competentes en caso de ser requerido para proporcionar información pertinente y prevenir operaciones de LC/FT/FPADM y cualquier otra actividad ilícita según la legislación vigente.

Como parte de nuestro cumplimiento a las mejores prácticas internacionales y la normativa nacional, el proceso de "Verificación" de datos en nuestra plataforma es esencial para garantizar la transparencia de las transacciones en el sector de Criptoactivos y mitigar los riesgos de LC/FT/FPADM.

En definitiva, en SW | SUPER WALLET® trabajamos para contribuir a la transparencia de las transacciones en el sector de Criptoactivos y a la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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