🖥️Prevention et Contrôle du Financement du Blanchiment d'Argent (ML), du Financement du Terrorisme (TF
Aperçu Général
SW | SUPER WALLET® s'efforce de lutter contre la criminalité organisée transnationale grâce à des politiques et des procédures visant à prévenir et à contrôler le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (LBC/FT/FP). Nous prenons notre responsabilité et notre engagement envers la société au sérieux dans la lutte contre ces crimes, et nous nous conformons aux normes légales et sub-légales applicables dans ce domaine, ainsi qu'aux meilleures pratiques nationales et internationales en matière de prévention et de contrôle de ces activités illicites.
Chez SW | SUPER WALLET®, nous sommes tenus de signaler et de collaborer avec les autorités compétentes lorsque cela est nécessaire pour fournir des informations pertinentes afin de prévenir les opérations de LBC/FT/FP et toute autre activité illicite conformément à la législation en vigueur.
Dans le cadre de notre conformité avec les meilleures pratiques internationales et les réglementations nationales, le processus de "Vérification" des données sur notre plateforme est essentiel pour garantir la transparence des transactions dans le secteur des cryptomonnaies et atténuer les risques de LBC/FT/FP.
En substance, chez SW | SUPER WALLET®, nous œuvrons pour contribuer à la transparence des transactions dans le secteur des cryptomonnaies et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
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