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VISÃO GERAL
O SW | SUPER WALLET® esforça-se por combater a criminalidade organizada transnacional através de políticas e procedimentos destinados a prevenir e controlar a Lavagem de Dinheiro, o Financiamento do Terrorismo e o Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (LD/FT/FPADM).
Levamos a nossa responsabilidade e compromisso com a sociedade na luta contra estes crimes a sério, e cumprimos as normas legais e sublegais aplicáveis nesta matéria, assim como as melhores práticas nacionais e internacionais na prevenção e controlo destas atividades ilícitas.
No SW | SUPER WALLET®, estamos obrigados a informar e colaborar com as autoridades competentes caso sejamos solicitados a fornecer informações relevantes e a prevenir operações de LD/FT/FPADM e qualquer outra atividade ilícita de acordo com a legislação em vigor.
Como parte do nosso cumprimento das melhores práticas internacionais e da regulamentação nacional, o processo de "Verificação" de dados na nossa plataforma é essencial para garantir a transparência das transações no setor de Criptoativos e mitigar os riscos de LD/FT/FPADM.
Em resumo, no SW | SUPER WALLET®, trabalhamos para contribuir para a transparência das transações no setor de Criptoativos e para a luta contra a Lavagem de Dinheiro, o Financiamento do Terrorismo e o Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa."
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